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董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告

證券代碼:836213
證券簡稱:金麒麟

一、換屆基本情況

(一)換屆的基本情況  
  1、根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆董事會第一次會議于 2019 年 1 月 14 日審議并通過:  
   任命姚福林為公司總經理,任職期限三年,自第二屆董事會第一次會議決議之日起生效。  
   任命李凈施為公司董事會秘書,任職期限三年,自第二屆董事會第一次會議決議之日起生效。  
   任命劉云為公司財務負責人,任職期限三年,自第二屆董事會第一次會議決議之日起生效。  
   任命丁閔為公司董事長,任職期限三年,自第二屆董事會第一次會議決議之日起生效。  
   本次會議召開 10 日前以電話方式通知全體董事,實際到會董事 6 人。  
   會議由丁閔主持。  
   本次換屆不需提交股東大會審議。 
   本次換屆是否涉及董秘變動:□是√否 
  2、根據《公司法》及公司章程的有關規定,公司第二屆監事會第一次會議于 2019 年 1 月 14 日審議并通過: 
   選舉吳窮為公司監事會主席,任職期限三年,自第二屆監事會第一次會議決議之日起生效。 
   本次會議召開 10 日前以電話通知全體監事,實際到會監事 3 人。 
   會議由吳窮主持。 
   本次換屆不需提交股東大會審議。 
(二)換屆后董監高人員情況  
   總經理姚福林持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信聯合懲戒對象。  
   董事會秘書李凈施持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信聯合懲戒對象。  
   財務負責人劉云持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%。不是失信聯合懲戒對象  
   董事長丁閔持有公司股份 27,946,770 股,占公司股本的 52.14%。不是失信聯合懲戒對象。  
   監事會主席吳窮持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.02%。不是失信聯合懲戒對象。  
二、換屆對公司產生的影響

   換屆對公司生產、經營的影響:  
   按照《公司法》及《公司章程》的規定,本次選舉屬于正常換屆選舉,本次任命不會對公司正常的經營產生不利影響。 
三、備查文件

(一)《遼寧金麒麟建設工程股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》;  
(二)《遼寧金麒麟建設工程股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》。  

遼寧金麒麟建設工程股份有限公司
董事會
2019 年 1 月 16 日

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