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第二屆監事會第一次會議決議公告

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證券簡稱:金麒麟

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況  
  1.會議召開時間:2019 年 1 月 14 日  
  2.會議召開地點:公司會議室  
  3.會議召開方式:現場  
  4.發出監事會會議通知的時間和方式:2019 年 1 月 3 日以電話方式發出  
  5.會議主持人:吳窮  
  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:  
   本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合法律、法規及《公司章程》的規定,參與表決人員的資格及會議的表決程序合法有效,符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 
(二)會議召開情況  
   會議應出席監事 3 人,出席和授權出席監事 3 人。 
二、議案審議情況

(一)審議通過《關于選舉第二屆監事會主席》議案  
  1.議案內容:  
   根據《公司法》和《公司章程》的規定,選舉吳窮為公司第二屆監事會主席,任期自本次監事會審議通過之日起至本屆監事會屆滿。內容詳見公司于 2019 年 1 月 16 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》(公告編號:2019-004)。 
  2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。  
  3.回避表決情況  
   該議案不涉及關聯事項,無需回避表決。  
   本議案無需提交股東大會審議。  
三、備查文件目錄

(一)《遼寧金麒麟建設工程股份有限公司第二屆監事會第一次會議決議》  

遼寧金麒麟建設工程股份有限公司
董事會
2019 年 1 月 16 日

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