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第二屆董事會第一次會議決議公告

證券代碼:836213
證券簡稱:金麒麟

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況  
  1.會議召開時間:2019 年 1 月 14 日  
  2.會議召開地點:公司會議室  
  3.會議召開方式:現場  
  4.發出董事會會議通知的時間和方式:2019 年 1 月 3 日以電話方式發出  
  5.會議主持人:丁閔  
  6.會議列席人員:監事吳窮、丁瑩、馬德明,總經理姚福林,財務總監劉云,董事會秘書李凈施。  
  7.召開情況合法、合規、合章程性說明:  
   本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合法律、法規及《公司章程》的規定,參與表決人員的資格及會議的表決程序合法有效,符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 
(二)會議出席情況  
   會議應出席董事 6 人,出席和授權出席董事 6 人。 
二、議案審議情況

(一)審議通過《關于選舉公司第二屆董事會董事長》議案  
  1.議案內容:  
   根據《公司法》和公司章程的規定,選舉丁閔為公司第二屆董事會董事長,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。內容詳見公司于 2019 年 1 月 16 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》(公告編號:2019-004)。 
  2.議案表決結果:同意 6 票;反對 0 票;棄權 0 票。  
  3.回避表決情況:  
   本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。  
  4.提交股東大會表決情況:  
   本議案無需提交股東大會審議。  
(二)審議通過《關于聘任總經理》議案  
  1.議案內容:  
   第二屆董事會聘任姚福林為公司總經理,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。內容詳見公司于 2019 年 1 月 16 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》(公告編號:2019-004)。 
  2.議案表決結果:同意 6 票;反對 0 票;棄權 0 票。  
  3.回避表決情況:  
   本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。 
  4.提交股東大會表決情況:  
   本議案無需提交股東大會審議。 
(三)審議通過《關于聘任董事會秘書》議案  
  1.議案內容:  
   第二屆董事會聘任李凈施為公司董事會秘書,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。內容詳見公司于 2019 年 1 月 16 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》(公告編號:2019-004)。 
  2.議案表決結果:同意 6 票;反對 0 票;棄權 0 票。  
  3.回避表決情況:  
   本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。 
  4.提交股東大會表決情況:  
   本議案無需提交股東大會審議。 
(四)審議通過《關于聘任財務總監》議案  
  1.議案內容:  
   第二屆董事會聘任劉云為公司財務總監,任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿。內容詳見公司于 2019 年 1 月 16 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《董事長、監事會主席、高級管理人員換屆公告》(公告編號:2019-004)。 
  3.回避表決情況:  
   本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。 
  4.提交股東大會表決情況:  
   本議案無需提交股東大會審議。 
三、備查文件目錄

(一)《遼寧金麒麟建設工程股份有限公司第二屆董事會第一次會議決議》  

遼寧金麒麟建設工程股份有限公司
董事會
2019 年 1 月 16 日

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