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2019 年第一次臨時股東大會決議公告

證券代碼:836213
證券簡稱:金麒麟

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況  
  1.會議召開時間:2019 年 1 月 14 日  
  2.會議召開地點:公司會議室  
  3.會議召開方式:現場  
  4.會議召集人:董事會  
  5.會議主持人:丁閔  
  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:  
   本次股東大會的召集、召開、議案審議程序等方面符合《公司法》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件和《公司章程》的規定。 
(二)會議出席情況  
   出席和授權出席本次股東大會的股東共 6 人,持有表決權的股份總數 42,575,180股,占公司有表決權股份總數的 79.43% 
二、議案審議情況

(一)審議通過《關于公司董事會換屆選舉》議案  
  1.議案內容:  
   鑒于公司第一屆董事會任期屆滿,為保證董事會工作正常運行,根據《公司法》 和 《公司章程》等有關規定,公司擬進行董事會換屆選舉,提名丁閔先生、董玉奎先生、張銳女士、姚福林先生、劉云女士、丁紅林先生(均為續任董事)為公司第二屆董事會董事,任期三年,自公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過之日起計算。提名人均不存在失信聯合懲戒的情況,不存在不得擔任公司董事、監事、高級管理人員的情況。內容詳見公司于 2018 年 12 月 25 日在全國中小企業股份轉讓系統指定信息披露平臺(www.neeq.com.cn)披露的《遼寧金麒麟建設工程股份有限公司董事換屆公告》(公告編號:2018-066)。 
  2.議案表決結果:  
   同意股數 42,575,180 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。  
  3.回避表決情況:  
   本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。  
  4.提交股東大會表決情況:  
   本議案無需提交股東大會審議。  
(二)審議通過《關于公司非職工監事換屆選舉》議案  
  1.議案內容:  
   鑒于公司第一屆監事會任期屆滿,為保證監事會工作正常運行,根據《公司法》和《公司章程》等有關規定,公司擬進行監事會換屆選舉,提名吳窮先生 (續任監事)、馬德明先生(續任監事)為公司第二屆監事會非職工代表監事,與職工代表大會選舉產生的職工監事丁瑩女士組成公司第二屆監事會,任期三年,自公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過之日起計算。 
   換屆提名的監事持股情況: 
   馬德明持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.056%。不是失信聯合懲戒對象。 
   吳窮持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0187%。不是失信聯合懲戒對象。 
  2.議案表決結果:  
   同意股數 42,575,180 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 100%;反對股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%;棄權股數 0 股,占本次股東大會有表決權股份總數的 0%。 
  3.回避表決情況:  
   本議案不涉及關聯事項,無需回避表決。 
三、備查文件目錄

(一)《遼寧金麒麟建設工程股份有限公司 2019 年第一次臨時股東大會會議決議》  

遼寧金麒麟建設工程股份有限公司
董事會
2019 年 1 月 16 日

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