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2018年第一次職工代表大會決議公告

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證券簡稱:金麒麟

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況  
  1.會議召開時間:2018 年 12 月 24 日  
  2.會議召開地點:公司會議室  
  3.會議召開方式:現場  
   發出職工代表大會會議通知的時間和方式:2018 年 12 月 21 日以書面方式發出。 
  4.會議主持人:姚福林  
  5.召開情況合法、合規、合章程性說明:  
   本次會議的召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》等法律法規和《公司章程》的有關規定,所作決議合法有效。 
(二)會議出席情況  
   會議應到職工代表 20 人,實到并參與表決的職工代表 20 人。 
二、議案審議情況

會議以記名投票表決方式審議通過如下議案:  
(一)審議通過《關于選舉丁瑩為公司第二屆監事會職工代表監事的議案》。  
  1.議案內容:  
   鑒于公司第一屆監事會任期已于 2018 年 9 月 19 日屆滿,根據《公司法》和《公司章程》的有關規定,選舉丁瑩為公司第二屆監事會職工代表監事,任期三年(自公司 2019 年第一次臨時股東大會決議之日起生效),與公司 2019 年第一次臨時股東大會選舉產生的兩名股東代表監事共同組成公司第二屆監事會。本屆職工代表監事丁瑩屬換屆連任。 
   職工代表監事丁瑩符合《公司法》、《公司章程》等關于監事任職資格的規定,不屬于失信聯合懲戒對象,不存在法律、法規和監管部門要求不得擔任監事的情形。 
  2.議案表決結果:  
   20 票同意,0 票棄權,0 票反對。 
  3、回避表決情況: 本議案不涉及關聯交易,無需回避表決。  
  4.提交股東大會表決情況:  
   本議案無需提交股東大會審議。  
三、備查文件目錄

《遼寧金麒麟建設工程股份有限公司 2018 年第一次職工代表大會決議》。  

遼寧金麒麟建設工程股份有限公司
董事會
2018 年 12 月 25 日

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