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第一屆監事會第十一次會議決議公告

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證券簡稱:金麒麟

一、會議召開和出席情況

(一)會議召開情況  
  1.會議召開時間:2018 年 12 月 24 日  
  2.會議召開地點:公司會議室  
  3.會議召開方式:現場  
  4.發出監事會會議通知的時間和方式:2018 年 12 月 13 日以電話方式發出  
  5.會議主持人:吳窮  
  6.召開情況合法、合規、合章程性說明:  
   本次會議的召集、召開、議案審議程序等方面符合法律、法規及《公司章程》的規定,參與表決人員的資格及會議的表決程序合法有效,符合《公司法》及《公司章程》的相關規定。 
(二)會議出席情況  
   會議應出席監事 3 人,出席和授權出席監事 3 人。 
二、議案審議情況

(一)審議通過《關于公司非職工監事換屆選舉》議案  
  1.議案內容:  
   鑒于公司第一屆監事會任期屆滿,為保證監事會工作正常運行,根據《公司法》和《公司章程》等有關規定,公司擬進行監事會換屆選舉,提名吳窮先生 (續公告編號:2018-063任監事)、馬德明先生(續任監事)為公司第二屆監事會非職工代表監事,與職工代表大會選舉產生的職工監事丁瑩女士組成公司第二屆監事會,任期三年,自公司 2019 年第一次臨時股東大會審議通過之日起計算。 
   換屆提名的監事持股情況: 
   馬德明持有公司股份 30,000 股,占公司股本的 0.056%。不是失信聯合懲戒對象。 
   吳窮持有公司股份 10,000 股,占公司股本的 0.0187%。不是失信聯合懲戒對象。 
  2.議案表決結果:同意 3 票;反對 0 票;棄權 0 票。  
  3、回避表決情況: 該議案不涉及關聯事項,無需回避表決。本議案尚需提交股東大會審議。  
三、備查文件目錄

《遼寧金麒麟建設工程股份有限公司第一屆監事會第十一次會議決議》  

遼寧金麒麟建設工程股份有限公司
董事會
2018 年 12 月 25 日

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